Lustrace IČO — co o firmě říkají veřejné rejstříky
Osm číslic stačí. Z IČO dohledáme firmu v ARES a obchodním rejstříku, zkontrolujeme insolvenci a spolehlivost plátce DPH a název firmy porovnáme se sankčními seznamy.
- 01Existence subjektunezahájeno
- 02Základní údajenezahájeno
- 03Vlastnická strukturanezahájeno
- 04Osoby v orgánechnezahájeno
- 05Sankční seznamynezahájeno
- 06Politicky exponované osobynezahájeno
- 07Nepříznivé zprávynezahájeno
- 08Evidence a dokladynezahájeno
- 09Reportnezahájeno
Firmu prověříme proti českým veřejným rejstříkům a samotnou firmu porovnáme se sankčními seznamy. Uvidíte každý zdroj, jak odpovídá — včetně těch, které neodpovědí. Osoby v orgánech firmy jen spočítáme, neprověřujeme je; jejich prověření je součástí placené lustrace. Nic z toho není compliance rozhodnutí.
Obvykle dvě až čtyři minuty. Nic se tu neodškrtne, dokud se to nestalo.
IČO je jediný identifikátor, který se u české firmy nemění se změnou názvu ani sídla — proto od něj začíná každé prověření. Lustrace IČO vezme toto číslo a zeptá se každého veřejného rejstříku, který k němu něco ví.
Výsledek není jedno číslo ani „v pořádku“. Je to seznam zjištění, u každého zdroj a čas načtení, a seznam toho, co se zjistit nepodařilo — protože rejstřík, který neodpověděl, není rejstřík, který nic nenašel.
Co bezplatná lustrace čte
- ARES — základní údaje, sídlo a počet subjektů registrovaných na stejné adrese
- Veřejný rejstřík — počet členů statutárního orgánu a základní kapitál
- or.justice.cz — odkaz na úřední výpis a sbírku listin (jestli firma zakládá účetní závěrky)
- ISIR — insolvenční rejstřík
- Registr plátců DPH — nespolehlivý plátce
- Živnostenský rejstřík
- Sankční seznamy — seznam EU, OSN, Spojeného království, USA a český vnitrostátní sankční seznam, pro samotnou firmu
Co bezplatná lustrace nedělá
- Nečte skutečné majitele (UBO) — evidence skutečných majitelů není veřejnosti přístupná.
- Osoby v orgánech firmy s žádným seznamem neporovnává a jejich jména neukazuje; neprověřuje ani politicky exponované osoby (PEP). Obojí je součástí placené lustrace. Média neprochází.
- Firmu porovnává s firmami, organizacemi a plavidly na seznamech, ne s jednotlivci, kteří na nich jsou.
- Neukazuje rizikové skóre a nic neschvaluje ani nezamítá.
- Shoda jména se záznamem na seznamu je kandidát, ne identifikace — posoudit ji musí člověk.
- Čte jen české firmy a české rejstříky.
Časté otázky
- Je lustrace opravdu zdarma?
- Ano. Bez registrace a bez karty. Počet bezplatných lustrací za den je omezený. Lustrace se týká firem: když rejstřík ukáže, že IČO patří fyzické osobě — například živnostníkovi —, lustrace se zastaví dřív, než kohokoli porovná se sankčními seznamy.
- Z jakých zdrojů lustrace čerpá?
- Z veřejných rejstříků státu (ARES, veřejný rejstřík, ISIR, registr plátců DPH, živnostenský rejstřík) a z veřejně publikovaných sankčních seznamů. U každého údaje je zdroj a čas, kdy byl přečten.
- Je lustrace firmy totéž co KYB nebo AML prověrka?
- Ne celá. Je to ta část, kterou lze zjistit z veřejných rejstříků a seznamů. Identifikaci a kontrolu klienta podle AML zákona provádí povinná osoba sama; lustrace jí dodá podklady ze zdrojů, ale povinnost za ni nesplní.
- Co znamená „kandidát“ na sankčním seznamu?
- Že se název firmy podobá záznamu na seznamu. Nemusí jít o stejný subjekt. Bezplatná lustrace kandidáta jen oznamuje a podrobnosti nevydává; posoudit ho musí člověk.
- Ukládáte, koho jsem lustroval?
- Ano, dvojím způsobem. Samotná lustrace — IČO a co o firmě odpověděly rejstříky a seznamy — se u nás uloží a po 365 dnech se smaže. Jména, data narození ani adresy osob v orgánech firmy neukládáme; z rejstříku si ponecháme jen jejich počet. Vedle toho si na sedm dní ukládáme IČO spolu s klíčovaným otiskem (hashem) vaší IP adresy, aby se bezplatná lustrace nedala zahltit z jedné adresy. Samotnou IP adresu do databáze neukládáme. Podrobnosti jsou v zásadách ochrany osobních údajů.